Новости

Так, письмом Банка России от 07.07.14 № 12-1-5/1532 разъяснено, что кредитная организация обязана проводить идентификацию клиентов (п. 2.2 Положения Банка России от 19.08.04 № 262-П). Для проверки действительности паспорта физического лица — гражданина РФ используется информационный сервис «Проверка действительности паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации», размещенный на официальном сайте ФМС России.

Если при проверке выдается ответ: «В электронных учетах ФМС России в настоящее время не значится», то кредитная организация может отказать такому лицу в приеме на обслуживание либо в выполнении распоряжения о совершении операции до получения официального ответа территориального подразделения ФМС России о действительности паспорта данного лица.

В случае сбоя в работе сайта кредитная организация может отказать такому лицу в приеме на обслуживание либо в выполнении распоряжения о совершении операции до получения официального ответа территориального подразделения ФМС России о действительности паспорта данного лица.