Новости

Подготовлен проект новой инструкции о представлении информации и сведений, предусмотренных законом о противодействии легализации преступных доходов. Будет расширен перечень информации, представляемой в Росфинмониторинг, в который будут включены сведения о:

• о примененных мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих юридическому или физическому лицу, включенному в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо лицу, в отношении которого принято решение, предусмотренное частью 1 статьи 7.4 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ;

• о результатах проверки наличия среди клиентов лиц, в отношении которых применены или должны быть применены такие меры;
• о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений закона.