Новости

В Госдуму внесен проект поправок в «антиотмывочный» закон. В настоящей редакции «антиотмывочный» закон не регулирует отношения между организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, и иностранными юридическими образованиями (трастами и др.), которые не являются юридическими лицами.

Поправки, предложенные Росфинмониторингом, вводят понятие иностранного юридического образования. На организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, предлагается возложить обязанность идентифицировать иностранные юридические образования и их бенефициарных владельцев при приеме на обслуживание и во время обслуживания.

Указанные организации должны будут, помимо прочего, устанавливать наименование, место государственной регистрации и адрес местонахождения иностранного юридического образования, а также сведения о структуре его собственности.